Ciputra Surya

Rapat Umum Pemegang Saham

Pertemuan tahunan

  • 2016

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

    Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

    Sebanyak 3 (tiga) dari sejumlah 6 (enam) anggota Direksi dan sebanyak 1 (satu) dari sejumlah 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

    Rapat dihadiri/ diwakili oleh sebanyak 1.432.868.984 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham atau sejumlah 71,48 % (tujuh puluh satu koma empat delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

    Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

    Acara I
    Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

    Pertanyaan / pendapat: sebanyak 1 (satu) pemegang saham

    Pengambilan keputusan:

    Setuju 100%
    Tidak Setuju 0%
    Abstain 0%

    Keputusan:
    Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

     

    Acara II
    Penetapan penggunaan laba bersih

    Pertanyaan / pendapat: sebanyak 0 (nol) pemegang saham

    Pengambilan keputusan:

    Setuju 100%
    Tidak Setuju 0%
    Abstain 0%

    Keputusan:
    Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar       Rp. 597.016.788.942,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), digunakan untuk:

    1. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;​
    2. Sebesar Rp. 57.457.740.064,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam puluh empat rupiah) atau sebesar Rp. 28,75 (dua puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) per saham, dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 13.357.337.630,- (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar Rp. 6,75 (enam rupiah tujuh puluh lima sen) per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi, keduanya tertanggal 21 September 2015, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sehingga sisanya sebesar Rp. 44.100.402.434,- (empat puluh empat miliar seratus juta empat ratus dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar Rp. 22,- (dua puluh dua rupiah) per saham akan dibagikan kepada pemegang saham sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.​
    3. Dibagikan sebagai Dividen Saham dengan melakukan pengeluaran saham baru dari portepel sebesar-besarnya Rp. 59.701.678.894,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
    4. Sisanya sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.
    5. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal, tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

    Tata cara pembayaran dividen tunai dan dividen saham:

    1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.​
    2. Dividen akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen.​
    3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.​
    4. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:​
      PT CIPUTRA SURYA TBK​
      U.p. Corporate Secretary​
      Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,​
      Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940
    5. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai dan dividen interim/tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.​
    6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal Recording Date yang berhak atas Dividen pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.​​
    7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal  Recording Date yang berhak atas Dividen pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
    8. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

    ​​

    Acara III
    Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

    Pertanyaan / pendapat: sebanyak 0 (nol) pemegang saham

    Pengambilan keputusan:

    Setuju 93,55%
    Tidak Setuju 6,31%
    Abstain 0,14%

    Keputusan:
    Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

     

    Acara IV
    Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

    Pertanyaan / pendapat: sebanyak 1 (satu) pemegang saham

    Pengambilan keputusan:

    Setuju 99,975%
    Tidak Setuju 0,025%
    Abstain 0%

    Keputusan:
    Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

  • 2016

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

    Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

    Sebanyak 3 (tiga) dari sejumlah 6 (enam) anggota Direksi dan sebanyak 2 (dua) dari sejumlah 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

    Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 1.715.521.261 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu) saham atau sejumlah 84,38 % (delapan puluh empat koma tiga delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

    Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

    Acara I
    Persetujuan atas rencana penggabungan Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan PT Ciputra Property Tbk., ke dalam PT Ciputra Development Tbk., termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan serta pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang akan dibeli dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Penggabungan sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

    Pertanyaan/ pendapat: sebanyak 1 (satu) pemegang saham

    Pengambilan keputusan:

    Setuju 99,9986%
    Tidak Setuju 0,0014%
    Abstain -

    Keputusan:

    1. Menyetujui rencana penggabungan Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan PT Ciputra Property Tbk., ke dalam PT Ciputra Development Tbk., termasuk menyetujui Rancangan Penggabungan serta pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang akan dibeli dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Penggabungan sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
    2. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan dan akibat dari penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

    Catatan:
    Jadwal Pelaksanaan Penggabungan, antara lain:

    No. Kegiatan Tanggal
    1. RUPSLB 27 Desember 2016
    2. Iklan pengumuman risalah RUPSLB 29 Desember 2016
    3. Periode penyampaian permohonan pembelian saham untuk pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan 6, 9 dan 10 Januari 2017
    4. Penandatanganan Akta penggabungan dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB CTRA 12 Januari 2017
    5. Tanggal terakhir perdagangan saham CTRS dan CTRP di pasar regular, pasar negosiasi dan pasar tunai 12 Januari 2017
    6. Penghentian sementara perdagangan saham CTRS dan CTRP 13, 16 dan 17 Januari 2017
    7. Tanggal pembayaran pembelian saham kepada Pemegang Saham yang tidak setuju yang meminta sahamnya dibeli 13 Januari 2017
    8. Tanggal Daftar Pemegang Saham CTRS dan CTRP yang berhak untuk memperoleh saham dalam CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan 17 Januari 2017
    9. Perolehan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas akta Penggabungan 18 Januari 2017
    10. Tanggal pengkonversian saham CTRS dan CTRP menjadi saham dalam CTRA 19 Januari 2017
    11. Penghapusan pencatatan saham-saham CTRS dan CTRP dari Bursa 19 Januari 2017
    12. Periode pembelian saham baru hasil konversi dari saham CTRS dan CTRP yang menjadi saham odd lot CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan hasil konversi dari saham CTRS dan CTRP yang menjadi saham CTRA

    19, 20 dan 23 Januari 2017

    13. Batas waktu pengumuman Direksi CTRA atas hasil Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih 27 Januari 2017 – 6 Februari 2017

     

  • 2015

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa.

    Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

    Sebanyak 3 (tiga) dari sejumlah 9 (sembilan) anggota Direksi dan sebanyak 2 (dua) dari sejumlah 4 (empat) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

    Rapat dihadiri/ diwakili oleh sebanyak 1.418.074.056 (satu milyar empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu lima puluh enam) saham atau sejumlah 71,66% (tujuh puluh satu koma enam enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

    Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

    Acara I
    Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

    Pengambilan keputusan:
    Setuju: 100%
    Tidak Setuju: 0%
    Abstain: 0%

    Keputusan:
    Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja.

    Acara II
    Penetapan penggunaan laba bersih

    Pengambilan keputusan:
    Setuju: 100%
    Tidak Setuju: 0%
    Abstain: 0%

    Keputusan:
    Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp. 522.004.052.139,- (lima ratus dua puluh dua miliar empat juta lima puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:
    •    Sebesar Rp 100.000.000,- sebagai cadangan;
    •    Sebesar Rp. 470.453.566.455,- (empat ratus tujuh puluh milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan; dan
    •    Sisa Laba Bersih tahun buku 2014 sebesar Rp. 51.450.485.684,- (lima puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah) sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp. 26,- (dua puluh enam Rupiah) setiap sahamnya.

    Acara III
    Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

    Pengambilan keputusan:
    Setuju: 94,085%
    Tidak Setuju: 5,915%
    Abstain: 0%

    Keputusan:
    Menyetujui menunjuk Akuntan Publik Independen yang direkomendasikan oleh Direksi, untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

    Acara IV
    Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

    Pengambilan keputusan:
    Setuju: 99,999%
    Tidak Setuju: 0,001%
    Abstain: 0%

    Keputusan:
    Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

    Acara V
    Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

    Pengambilan keputusan:
    Setuju: 89,368%
    Tidak Setuju: 10,632%
    Abstain: 0%

    Keputusan:
    Menerima baik pengunduran diri DR. Ir. Ciputra selaku Komisaris Utama, Lanny Bambang dan Lany Wihardjo masing-masing selaku Komisaris Independen, kemudian Budiarsa Sastrawinata, Junita Ciputra dan Candra Ciputra, masing-masing selaku Direktur, dan mengucapkan terima kasih atas jasa selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

    Sebagai pengungkapan penghargaan atas jasa DR. Ir. Ciputra selama menjabat sebagai Komisaris Utama, dengan ini Dewan Komisaris Perseroan menganugerahi dan mengangkat DR. Ir. Ciputra sebagai Chairman Emeritus Perseroan untuk masa seumur hidup.

    Menyetujui pengangkatan Candra Ciputra selaku Komisaris Utama dan Henk Wangitan selaku Komisaris Independen Perseroan, oleh karenanya perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2017 menjadi sebagai berikut:

    Komisaris Utama : Candra Ciputra
    Komisaris : Sandra Hendharto
    Komisaris Independen : Henk Wangitan
    Direktur Utama : Harun Hajadi
    Direktur : Rina C. Sastrawinata
    Direktur : Cakra Ciputra
    Direktur : Ir. Sutoto Yakobus
    Direktur : Nanik J. Santoso
    Direktur Independen : Edy Mulyono

    Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
    Persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POKL.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

    Pengambilan keputusan:
    Setuju: 100%
    Tidak Setuju: 0%
    Abstain: 0%

    Keputusan:
    Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

  • 2015

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

    Persetujuan untuk pengeluaran saham baru dari portepel dalam rangka pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham sebesar-besarnya Rp. 52.200.405.214,-

    Pengambilan keputusan:

    Setuju : 100%
    Tidak Setuju : 0%
    Abstain : 0%

    Keputusan:
    Menyetujui pengeluaran dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 25.699.543 Saham Biasa Atas Nama, masing-masing dengan nominal Rp 250,-, dalam rangka pembagian saham bonus yang merupakan dividen saham dengan rasio pembagian 77:1, yaitu setiap kepemilikan 77 (tujuh puluh tujuh) saham lama berhak atas 1 (satu) saham baru, dengan mengkapitalisasi saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 52.170.072.290,- atau sebesar 2,47%.

    Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen yang terkait.